12月15日，泰豐廣華企業(yè)管理集團(tuán)公司召開一屆五次董事會(huì)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)王干文、梁偉、付漢新、王福成、李戈、敬清晏參加會(huì)議，天府銀行方星、楊光、周力、杜亞杰應(yīng)邀出席會(huì)議，董事長(zhǎng)王干文主持會(huì)議。

 

會(huì)議首先聽取了各董事所在公司關(guān)于下半年的工作匯報(bào)，會(huì)議充分肯定了所屬各公司的工作成果，尤其肯定了漢鋼公司在電弧爐建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)方面取得的成績(jī)，楊家壩礦業(yè)公司在面對(duì)自然災(zāi)害后恢復(fù)生產(chǎn)上取得的成效。同時(shí)，會(huì)議分析了當(dāng)前和明年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理中存在的困難和問題，并提出了下一步集團(tuán)公司和各公司的工作目標(biāo)和工作措施。

 

會(huì)議重點(diǎn)審議了2019年集團(tuán)公司項(xiàng)目投資預(yù)算方案，原則同意漢鋼公司電弧爐項(xiàng)目、550半連軋項(xiàng)目、石灰廠自主經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和天和世紀(jì)廢鋼回收加工基地建設(shè)項(xiàng)目的投資預(yù)算方案。以及通過了2018年年度表彰獎(jiǎng)勵(lì)方案和總裁辦公會(huì)提交的人事任命事項(xiàng)。

 

會(huì)議認(rèn)為，2019年度的投資項(xiàng)目，要在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，加快建設(shè)進(jìn)度，確保如期投入使用。漢鋼公司電弧爐項(xiàng)目，要按原計(jì)劃及各單項(xiàng)招標(biāo)結(jié)果，分步安排落實(shí)資金，千方百計(jì)抓緊工程建設(shè)，務(wù)必在明年6月底前實(shí)現(xiàn)完成整體試車；漢鋼公司550半連軋項(xiàng)目是電弧爐的配套項(xiàng)目，軋鋼線升級(jí)改造勢(shì)在必行，其投資已列入總體投資計(jì)劃，要盡快進(jìn)行設(shè)備選型并按程序招標(biāo)；石灰廠收回自主經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；天和世紀(jì)廢鋼回收加工基地建設(shè)項(xiàng)目，主要設(shè)備已列入電弧爐建設(shè)配套項(xiàng)目完成了招標(biāo)，加大工作力度，要加快工程建設(shè)進(jìn)度，確保漢鋼公司生產(chǎn)所需廢鋼原料供應(yīng)。

 

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)公司當(dāng)前和今后的主要工作，一是要以效益為核心抓經(jīng)營(yíng)，尤其要利用好現(xiàn)有產(chǎn)能和設(shè)施設(shè)備，產(chǎn)生最大的效益。二是要完善以利潤(rùn)為中心抓管理，建立健全考核激勵(lì)機(jī)制，完善審計(jì)、財(cái)務(wù)等專項(xiàng)監(jiān)督、運(yùn)行機(jī)制，抓好人力資源的調(diào)度管理。三是要以電爐建設(shè)為核心抓項(xiàng)目，要把漢鋼電弧爐建設(shè)、天和世紀(jì)廢鋼回收加工基地建設(shè)作為今后工作的重點(diǎn)，抓緊抓好。

 

會(huì)議要求，要完善已形成的“三會(huì)一層”的法人治理架構(gòu)，提升董事會(huì)的決策能力、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督能力和經(jīng)營(yíng)層的管理能力。要健全激勵(lì)約束機(jī)制，落實(shí)工作計(jì)劃，強(qiáng)化目標(biāo)考核，實(shí)施過程督辦；要盡快提煉集團(tuán)公司企業(yè)文化，學(xué)華為，以?shī)^斗者為本，以貢獻(xiàn)者為本，踐行厚德載物，領(lǐng)悟小富靠勤勞，中富靠智慧，大富靠修養(yǎng)的文化內(nèi)涵；要建立符合市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，要科學(xué)運(yùn)用“員工能進(jìn)能出，收入能高能低，干部能上能下”的管理機(jī)制，把全體員工凝聚在一起；要以利潤(rùn)為中心，以贏利為目的，建立適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)供銷運(yùn)行機(jī)制；要不遺余力抓好重點(diǎn)工作，要把漢鋼公司電爐建設(shè)、廢鋼回收加工基地建設(shè)、人力資源儲(chǔ)備、財(cái)務(wù)管理及資金調(diào)度、審計(jì)監(jiān)督等工作作為重點(diǎn)抓實(shí)抓好。